警惕披上“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷騙局！
詐騙傳銷老套路穿上區(qū)塊鏈新馬甲，不法分子利用“ICC網(wǎng)紅鏈”屢屢得手
“幣圈一天，人間十年”，“明天永遠買不到今天的價格，今天永遠買不到昨天的價格”，類似的聊天話術(shù)充斥著西安周大姐的手機屏幕，她在上海工作幾年后回到西安開了一家小飯館，一個常來的食客總是給她推薦一個名為“ICC網(wǎng)紅鏈”的區(qū)塊鏈項目，號稱能賺大錢，一次兩次三次……周大姐動心了。
周大姐：“剛開始給我說呀這個項目特別掙錢，而且是那種網(wǎng)紅鏈，我說有多掙錢，她然后就每天當我的面她說你看我今天賺了，今天我投資一萬塊錢，我今天一天就能賺200多，我說那這個比開店還賺，她在我那連續(xù)又吃了一個禮拜，每天就當我的面就可以變現(xiàn)錢，我就覺得挺不錯的。”
周大姐告訴記者，剛開始她投了兩萬塊錢，確實每天都能產(chǎn)生不少賬面收益，她開始把這個項目介紹給她的親戚和朋友。
周大姐：“就跟那個母雞下蛋一樣，你有一萬個幣，第二天早上就會一萬零八十個幣。我們最大的股東是曹代俠，我們叫她曹姐，她當時就給我們拍著胸脯說，只賺不賠，賺了算我們的，賠了她一一給我全部賠款。她跟我們說你們進來以后現(xiàn)在一個幣是6塊多，都是白菜價，等漲到十塊，二十，百倍，漲到比特幣六萬多一個的時候，你們就躺著，你們都不知道錢是什么概念?！?/span>
受害者提供的項目方蠱惑他們繼續(xù)投資的聊天記錄
聽了這些話之后，周大姐更加心動了，從開始“鎖粉”階段一百一百的投入，到后來幾萬幾萬的買，就是為了在“白菜價”的時候入手，到高點賣出，然而買著買著，事情不對勁了，介紹人開始讓她去發(fā)展下線，讓下線也去買幣，說規(guī)模到了才能搭建起所謂的交易平臺，從而把幣賣出去。
周大姐：“‘鎖粉’就是你一個人建立一個礦區(qū)，礦區(qū)一個人必須要發(fā)展二十個人，二十個人至少每人必須買1000塊錢的幣?！?/span>
受害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄
拍胸脯的曹姐最后還是騙了她，拍屁股一走了之，斷斷續(xù)續(xù)投入36萬的周大姐血本無歸，當時花真金白銀買的幣，成了一堆賬面上的數(shù)字。像周大姐這樣的受害者在西安不在少數(shù)，自由職業(yè)者周先生也陸續(xù)投入了36萬，他幾乎經(jīng)歷了“ICC網(wǎng)紅鏈”詐騙變異的全部階段。
周先生：“它開始叫ICC，后來搞交易所的時候就變成BZC，后來做區(qū)塊鏈應(yīng)用就變成BTA了，中間就轉(zhuǎn)換了幾次名詞?！?/span>
記者：“像這些名詞您懂嗎？”
周先生：“不懂?！?/span>
記者：“那您當時就怎么去相信這個東西能賺錢呢？你完全不懂的情況下還愿意去投入，還愿意拉朋友去投入？”
周先生：“因為當時它通過智能合約，就是你投了以后每天它會給你返一些虛擬幣，會給你贈送一些幣，贈送這些幣當時在內(nèi)盤里面可以交易，可以變現(xiàn)，所以獲利還是挺快的。”
項目方組織的隆重年會邀請了許多投資者參與
“區(qū)塊鏈”和著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷有何區(qū)別？
普通人應(yīng)該怎樣識別？
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害者提到的內(nèi)盤，就是詐騙組織自己開發(fā)的一個軟件，連應(yīng)用商店的審核都無法通過，用戶只能通過掃碼下載，進行人際間的傳播。而所謂的內(nèi)盤交易就是通過一個鏈接把幣交給項目方，項目方再通過微信紅包轉(zhuǎn)賬給賣出方。一切看起來都不是那么正規(guī)，但因為開始嘗到了甜頭，大部分人都選擇“蒙眼狂奔”。
記者采訪了多位受害者，發(fā)現(xiàn)所謂的“ICC網(wǎng)紅鏈”只是穿著“區(qū)塊鏈”外衣的“傳銷幣”，起初通過線下的熟人傳播發(fā)展會員，并持續(xù)給出小額的回報來穩(wěn)固關(guān)系，然后通過最初的老會員不斷發(fā)展下線，形成規(guī)模，同時在微信群里不斷給會員洗腦，發(fā)一些從一無所有到家纏萬貫、喜提豪車的逆襲信息，不斷描繪一個美好但實際并不可能的愿景，直到最后跑路，完成收割。
那么，“區(qū)塊鏈”和穿著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷究竟有何區(qū)別，普通人應(yīng)該怎樣識別呢？
西安交大管理學(xué)院教授、中國人工智能技術(shù)與管理應(yīng)用研究會秘書長趙璽告訴記者，“ICC網(wǎng)紅鏈”項目和以前幣圈做ICO發(fā)空氣幣的方式還不太一樣，只是披著區(qū)塊鏈的外衣，實際還是傳統(tǒng)的傳銷。
趙璽：“他們主要還是傾向于在線下，然后說一些這種區(qū)塊鏈的概念，例如智能合約，區(qū)塊鏈、發(fā)幣等概念，但主要看還是在各個城市里面去辦大型的宣講會，然后讓人用線下的名義去投錢，如果你把那些名詞去掉以后，你再去看它整個形式，就是傳統(tǒng)的這種龐氏騙局和傳銷?！?/span>
龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，是金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖。很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財?shù)?，這種騙術(shù)是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
龐氏騙局概念科普
區(qū)塊鏈項目負責(zé)人吹噓
趙璽教授稱，目前區(qū)塊鏈項目在國內(nèi)發(fā)展十分迅速，阿里、騰訊、京東以及一些大公司都有在用，但主要運用的方向是聯(lián)盟鏈和私鏈，通過區(qū)塊鏈分布式賬本、共識機制、加密密碼學(xué)以及智能合約的特點來提高企業(yè)運行效率。
趙璽：“聯(lián)盟鏈，就是說我在一個行業(yè)的上下游企業(yè)，我們之間整個的供應(yīng)鏈體系，之前運轉(zhuǎn)的效率會稍微低一些，由于這個數(shù)據(jù)不透明。那現(xiàn)在我通過這種區(qū)塊鏈的這種大家都有共識的這種可信的數(shù)據(jù)存儲，可以改變這個效率低下，把這個成本降下來。像天貓它就會做這個事兒，它就是自己的內(nèi)部的一個私鏈，所以這些呢都是非常好的這種區(qū)塊鏈項目?！?/span>
對于如何辨別市面上的“區(qū)塊鏈”項目、避免上當受騙，趙璽教授稱，目前我國倡導(dǎo)的是“無幣區(qū)塊鏈”，一般不對外發(fā)幣，如果聽說某些大公司以發(fā)幣的形式做區(qū)塊鏈項目，那就需要提高警惕，極有可能就是一個陷阱。
趙璽：“非常大概率的一個事情，因為國內(nèi)現(xiàn)在倡導(dǎo)的是，包括從政府層面來講，倡導(dǎo)的是無幣區(qū)塊鏈，就是幣鏈分離，該發(fā)展技術(shù)發(fā)展技術(shù)，但是不做公鏈，剛剛提到了這種叫做聯(lián)盟鏈和私鏈，還有一種鏈叫公鏈。公鏈說得通俗一點就是在現(xiàn)在的商業(yè)里面是To C端的，公鏈是To C的，是面向所有群眾的。私鏈、聯(lián)盟鏈是To B的，是面向企業(yè)和政府組織的。那現(xiàn)在國內(nèi)，發(fā)展區(qū)塊鏈幣鏈分離，那就是說我們不做公鏈，不對群眾進行發(fā)幣的這種玩法，而更多的是對聯(lián)盟鏈和企業(yè)來做這種區(qū)塊鏈的技術(shù)發(fā)展?！?/span>
記者了解到，目前受害者已經(jīng)集體向西安市未央分局報案，未央分局表示已經(jīng)受理此案，案件正在進一步調(diào)查當中。
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