吞沒(méi)定金強(qiáng)迫交易暴力拖車(chē) 寧波公安摧毀套路貸團(tuán)伙103個(gè)
日前，浙江省寧波市公安局奉化分局在偵破一起“殺豬盤(pán)”案件時(shí)，意外牽出千萬(wàn)元級(jí)別的套路貸案件，最終抓獲115名犯罪嫌疑人。
去年11月，市民易某中了“殺豬盤(pán)”騙局。女網(wǎng)友先是和他談感情，接著推薦炒虛擬幣，小賺一筆后又忽悠他投大錢(qián)，最終血本無(wú)歸。警方接到報(bào)警后立即展開(kāi)調(diào)查，并于今年3月赴外省調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)這個(gè)詐騙團(tuán)伙早已散伙。
今年7月初，案情有了新的進(jìn)展，原先消失的嫌疑人又活躍起來(lái)。于是，警方開(kāi)啟第二次追蹤，一個(gè)多月后終于查清情況。這個(gè)團(tuán)伙竟然還在從事套路貸的勾當(dāng)，涉案金額初步估計(jì)達(dá)上千萬(wàn)元。據(jù)介紹，每筆放款金額在1000至4000元之間，借貸的多為年輕群體。借貸前會(huì)要求借貸人上傳通訊錄，如逾期未還款，就通過(guò)“電話(huà)轟炸”的方式告知其親朋好友，給受害人造成巨大壓力。
8月20日，奉化警方開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，至次日上午共抓獲犯罪嫌疑人115名，接著又連夜驅(qū)車(chē)15小時(shí)，將他們押解回寧波。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
據(jù)了解，自?huà)吆诔龕簩?zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái)，寧波市公安機(jī)關(guān)緊盯群眾反映強(qiáng)烈的套路貸問(wèn)題，對(duì)此類(lèi)違法犯罪案件展開(kāi)凌厲攻勢(shì)，全面吹響進(jìn)攻號(hào)角，工作成效顯著。
“從目前偵辦的套路貸案件來(lái)看，以車(chē)貸、二手車(chē)交易詐騙、抵押貸、無(wú)抵押貸等四類(lèi)案件較為突出。”寧波市公安局掃黑辦相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者，針對(duì)套路貸嫌疑人多以公司模式運(yùn)作，涉案人員眾多的實(shí)際，全市各地公安機(jī)關(guān)對(duì)轄區(qū)內(nèi)各二手車(chē)公司、金融公司、貸款公司等可能隱藏套路貸犯罪的重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行地毯式滾動(dòng)排查，并固化源頭準(zhǔn)入管理，加強(qiáng)行業(yè)日常檢查。同時(shí)緊盯群眾反映強(qiáng)烈的網(wǎng)貸、暴力或軟暴力等問(wèn)題，開(kāi)展全方位立體式綜合研判。
去年11月初，江北公安分局在轄區(qū)開(kāi)展涉黑涉惡線(xiàn)索深層次排摸時(shí)，甬江、孔浦兩地均反映轄區(qū)二手車(chē)行勾結(jié)車(chē)貸業(yè)務(wù)員，對(duì)購(gòu)車(chē)者以吞沒(méi)定金為要挾，實(shí)施強(qiáng)迫交易，更有購(gòu)車(chē)者反映其所購(gòu)二手車(chē)被人肆意認(rèn)定違約，車(chē)輛被放貸公司拖回，要求支付高額違約金、拖車(chē)費(fèi)等，實(shí)施敲詐勒索。
經(jīng)查，這個(gè)涉案團(tuán)伙系以呂某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的涉黑組織，歷時(shí)6年，在寧波江北、鄞州、海曙、高新區(qū)等地，以吞沒(méi)定金、虛設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目等手段，有組織地多次進(jìn)行強(qiáng)迫交易、詐騙，在江西、山東、貴州等地多次進(jìn)行暴力拖車(chē)并實(shí)施敲詐勒索，嚴(yán)重威脅群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，造成極其惡劣的社會(huì)影響。
在掌握犯罪證據(jù)后，江北警方組織120多名警力，分11個(gè)抓捕組在寧波、臺(tái)州等地對(duì)主要犯罪嫌疑人呂某等40多人實(shí)施集中抓捕，對(duì)涉案人員手機(jī)、財(cái)務(wù)資料等依法予以扣押，總查封凍結(jié)資金2000多萬(wàn)元。
套路貸案件作為一種新型涉黑惡案件，偵辦起來(lái)需凝聚各方合力、注入專(zhuān)業(yè)力量。為此，寧波市公安局會(huì)同人社、市場(chǎng)管理、人民銀行、銀保監(jiān)等相關(guān)部門(mén)，專(zhuān)門(mén)成立了由30多名專(zhuān)家骨干組成的綜合研判專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，及時(shí)開(kāi)展聯(lián)動(dòng)研判，協(xié)同處置此類(lèi)涉黑涉惡犯罪。為加強(qiáng)證據(jù)的搜集固定，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，出具認(rèn)定材料，保證涉案資金認(rèn)定的準(zhǔn)確性。此外，還多次與市中級(jí)人民法院、市檢察院就依法懲治套路貸犯罪若干法律問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)題會(huì)商，制定出臺(tái)會(huì)議紀(jì)要，為案件突破提供強(qiáng)力支撐。
截至目前，全市公安機(jī)關(guān)共打掉套路貸團(tuán)伙103個(gè)，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人1100多名，扣押非法資產(chǎn)近2.6億元。
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